COMITÉS

Comité Técnico COPLAFT

Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT

Objetivo del Comité:

Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.

Junta Directiva:

Presidente: Lidia Ureña Cedano [ República Dominicana ] Representante Titular por República Dominicana ante el COPLAFT

Primer Vice-Presidente: Pablo Torres | Uruguay | Representante Titular por Uruguay ante el COPLAFT

Segundo Vice-Presidente: Rodrigo Moscoso | Panamá | Representante Titular por Panamá ante el COPLAFT

Sedes de los Congresos
Edición y Año del Congreso Sedes Fechas Memorias

III Congreso COPLAFT III 2024

Website: https://coplaft.com/

República Dominicana República Dominicana 03/10 - 04/10/2024 Disponibles después del Congreso

II Congreso COPLAFT II 2023

Website: https://coplaft.felaban.com/

Colombia Colombia 05/10 - 06/10/2023

I Congreso COPLAFT I 2022

Website: https://coplaft.felaban.com/

Colombia Colombia 27/10 - 28/10/2022 Disponibles después del Congreso