COMITÉS

Comité Técnico COPLAFT

Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT

Objetivo del Comité:

Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.

Junta Directiva:

Presidente: Juan Carlos Medina Carruitero | República Dominicana | Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento Grupo Financiero BOD

Primer Vice-Presidente: Darío J. Herrera | Panamá | Presidente/Comisión de Oficiales de Cumplimiento de la ABP

Segundo Vice-Presidente: Agustín Pesce | Argentina | Director y Vicepresidente 2º Banco de la Nación Argentina