COPLAFT

Historia:

El Comité para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) fue creado el 30 de agosto de 1996, como un comité técnico, por el comité Directivo de la FEDERACION LATOAMERICANA DE BANCOS (FELABAN), para el soporte de temas relacionados con el Lavado de Activos o Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del terrorismo. Es un organismo consultivo comprometido con la orientación de procesos gremiales en las diferentes jurisdicciones de América latina en dicha materia. Creado a instancias de las Asociaciones Bancarias de Panamá y Colombia, con el apoyo de las de Chile y Brasil en reunión, celebrada en agosto de 1996 en la Ciudad de Panamá, fecha en la que también se prepara un proyecto de Declaración de Principios de la Federación Latinoamericana de Bancos del Uso indebido del Sistema Financiero en el Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico y de otras Actividades Ilícitas, declaración que fue ratificada en noviembre del mismo año por el Comité Directivo de FELABAN. El mismo año, el 30 de agosto en Panamá, se emite la Declaración del Comité Latinoamericano para la Prevención y Control del Lavado de Activos, Para facilitar el desarrollo de los principios contenidos en la referida Declaración se crea el Comité Latinoamericano para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo COPLAFT. Dicho Comité presenta recomendaciones específicas sobre los siguientes aspectos: Desarrollo de principios, el diseño de estrategias y la ejecución de acciones contra el LA/FT. Recomendaciones y programas para promover en los países de AL la implementación de adecuados mecanismos de administración del riesgo LA/FT y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales. Desarrollar y proponer mecanismos de capacitación que permitan incrementar los conocimientos en materia de control y prevención del LA/FT. En desarrollo de estas iniciativas y recomendaciones, las Asociaciones Bancarias afiliadas a FELABAN han tenido una activa participación en esta materia. El 24 de octubre de 2001 el Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, adoptó un programa para el desarrollo de una serie de acciones, con el fin que la banca de Latinoamérica, a través de FELABAN, tuviese una participación activa en la lucha contra el lavado de activos en el ámbito latinoamericano. Esta iniciativa fue aprobada por el Comité Directivo de FELABAN en su reunión del 5 de abril de 2002. Es así como el Comité COPLAFT año tras año viene adoptando y llevando a cabo programas con iniciativas y actividades específicas en esta materia, en apoyo al sector financiero de la región.

Objetivo del Comité:

Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.