COPLAFT

FORO GAFIC/FELABAN

El 23 de noviembre de 2007, en el marco de la Reunión Plenaria Ministerial del Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC, realizada en la ciudad de San José, Costa Rica, se llevó a cabo el primer Foro entre esta Organización y la Federación Latinoamericana de Bancos- FELABAN, el cual tuvo como objetivo que se produjera un intercambio de información entre reguladores y regulados con el fin de que puedan desarrollar un trabajo de cooperación entre los mismos.

Documentos presentados en el foro

Ponencia 1: Cultura ciudadana para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo Ponencia 2: Consideraciones acerca del delito de lavado de activos bajo modalidad culposa Ponencia 3: Tratamiento del lavado de activos y financiamiento del terrorismo visto desde la administración del riesgo Ponencia 4: Necesidad de regular actividades relacionadas con las "Remesas"