COPLAFT
DOCUMENTOS COMITÉ
Los boletines se han convertido en documentos idóneos para conjugar el análisis con la ejecución de la normatividad al interior de nuestro gremio, es por ello necesario continuar con las publicaciones trimestrales de los mismos.
| Febrero 2012 |
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APRENDAMOS SOBRE LA RESERVA BANCARIA Y SUS LIMITES Director: Dr. Luis Bernardo Quevedo Quintero Colaboradores: Claudia Maritza Orozco Prieto y Patricia Salazar Hernandez. Ver Boletín (acrobat 35 Kb) |
| Octubre 2011 |
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LA CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO Y EL LAVADO DE ACTIVOS Preparado por: Dr. Luis Bernardo Quevedo Quintero Colaborador: William Alberto Valencia Montaña Ver Boletín (acrobat 85 Kb) |
| Mayo 2011 |
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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO - UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN BASADO EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS. Preparado por: Julio Aguirre Vicepresidente - Oficial Principal de Cumplimiento Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A Ver Boletín (acrobat 85 Kb) |
| Febrero 2011 |
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"TRATA DE PERSONAS", DELITO FUENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS Director: Dr. Luis Bernardo Quevedo Quintero. Colaborador: Jaime Alfredo Díaz Rodríguez. Ver Boletín (acrobat 55 Kb) |
| Junio 2010 |
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"Los riesgos de LAFT y sus factores" Preparado por: Luís Fernando Merchán Gutiérrez, Colombia Ver Boletín (acrobat 71 Kb) |
| Marzo 2010 |
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"La Minería de Datos y la Detección de Operaciones Financieras relacionadas al Lavado de Activos" Preparado por: Bárbara Falero, Oficial de Cumplimiento Corporativo, Banco de Crédito del Perú y miembro titular Comité COPLAFT Ver Boletín (acrobat 57 Kb) |
| Enero 2010 |
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"Lavado de Activos en el Sector del Fútbol". Preparado por: Luis Fernando Merchán, Colombia. Ver Boletín (acrobat 88 Kb) |
| Septiembre 2009 |
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"Algunas reflexiones sobre la adecuada asignación de responsabilidades en las tareas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo". Preparado por: Andrés Carriquiry, Uruguay. Ver Boletín (acrobat 58 Kb) |
| Junio 2009 |
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"Experiencias Colombianas aprendidas de novedosos esquemas delictivos y forma de tratarlos para fortalecer las buenas prácticas en prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo". Preparado por: Eduardo Escobar Giraldo, Colombia. Ver Boletín (acrobat 32 Kb) |
| Marzo 2009 |
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Prevenir, Combatir o Evitar el Delito del Lavado de Dinero. Preparado por: Julio C. Aguirre. Panamá. Ver Boletín (acrobat 33 Kb) |
| Septiembre 2008 |
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Prueba Indiciaria Y Lavado De Activos En El Salvador. Reflexiones Sobre La Jurisprudencia Salvadoreña Ver Boletín (acrobat 40 Kb) |
| Marzo 2008 |
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"SARLAFT" Sistema De Administración Del Riego De Lavado De Activos Y De La Financiación Del Terrorismo Ver Boletín (acrobat 73 Kb) |
| Septiembre 2007 |
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Gobierno Corporativo y su relación con actividades para prevenir el lavado de activos Ver Boletín (acrobat 18 Kb) |
| Junio 2007 |
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Sentencias condenatorias por Lavado de Activos en Honduras Ver Boletín (acrobat 27 Kb) |
| Marzo 2007 |
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Propuesta De Declaración O Certificación General Sobre Las Políticas De Prevención Y Control De Legitimación De Capitales Y Financiación Del Terrorismo Para El Sistema Financiero Latinoamericano Ver Boletín (acrobat 42 Kb) |
| Diciembre 2006 |
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"Papel de las Instituciones Financieras Mexicanas en los esfuerzos nacionales e internacionales para prevenir y combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo". México Preparado por: Guillermo Horta Montes Colaborador: Marcela López, Regina Saénz y Gabriela Uribe, integrantes de la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero del Grupo Financiero Banamex. Ver Boletín (acrobat 64 Kb) |
| Septiembre 2006 |
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Conociendo al Capital Humano de su Organización. Panamá Preparado por: Julio C. Aguirre G. Ver Boletín (acrobat 103 Kb) |
| Junio 2006 |
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Gestiones realizadas por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en el impulso de la elaboración y la promulgación de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos Ver Boletín (acrobat 64.7 Kb) |
| Marzo 2006 |
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Importancia del Código de Conducta. Preparado por: Federación Brasileña de Bancos - FEBRABAN Actuaciones de la Comisión de Cumplimiento. Colombia. Jaime Alfredo Díaz Rodríguez, Banco de de Bogotá, Colombia Ver Boletín (acrobat 59.6 Kb) |
| Diciembre 2005 |
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Asociación Bancaria de Venezuela. Comité de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales Ver Boletín (acrobat 50 Kb) |
| Octubre 2005 |
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Del reporte subjetivo al reporte objetivo Ver Boletín (acrobat 114 Kb) |
| Julio 2006 |
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Usuarios, otro enfoque de la Prevención del Lavado de Activos Ver Boletín (acrobat 81 Kb) |
| Abril 2005 |
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Listas Negras, Listas de personas políticamente riesgosas y Listas de Países no Cooperantes Ver Boletín (acrobat 123 Kb) |
| Enero 2005 |
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Seminario Internet sobre "Las secuelas del fiasco de Riggs Bank" Ver Boletín (acrobat 37 Kb) |
| Agosto 2004 |
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Recientes Modificaciones en la Legislacion de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-PERU) Ver Boletín (acrobat 37 Kb) |
| Junio 2004 |
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La ley patriota de los EE.UU. y sus efectos en la banca Latinoamericana Ver Boletín (acrobat 103 Kb) |
| Abril 2004 |
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Auditoría de Cumplimiento Ver Boletín (acrobat 75 Kb) |
| Enero 2004 |
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El Rol del Oficial de Cumplimiento en la Actividad Bancaria Ver Boletín (acrobat 391 Kb) |
| Diciembre 2003 |
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Asociación Bancaria de Venezuela Comité de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales Ver Boletín (acrobat 84 Kb) |
| Septiembre 2003 |
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Prospectiva Jurídica en torno al Lavado de Activos Ver Boletín (acrobat 183 Kb) |
| Junio 2003 |
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La Prevención y el Control del Lavado de Activos en Guatemala Ver Boletín (acrobat 251 Kb) |
| Marzo 2003 |
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Boletim da Felaban - Brasil (versión portugués) Ver Boletín (acrobat 154 Kb) Boletín Felaban - Brasil (versión español) Ver Boletín (acrobat 154 Kb) |
| Enero 2003 |
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Boletín del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos adscrito a la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN Ver Boletín (acrobat 249 Kb) |