CONGRESOS
COPLAFT II 2023
2° Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Organiza: FELABAN
Website: https://coplaft.felaban.com/
Fecha: 05/10/2023 - 06/10/2023
Lugar: Virtual -
Colombia
COPLAFT 2023 es el
congreso por excelencia para el análisis y el intercambio y profundización de
conocimientos, experiencias y mejores prácticas en materia de prevención y
control al lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT y gestión de
cumplimiento (compliance), con una visión regional enfocada en la realidad,
expectativas y desafíos de la banca y el sector real de América Latina.
Memorias del Congreso
| Título y Autor | Archivo |
|---|---|
Factores técnicos que alimentan una metodología de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) (scoring, segmentación e integración de los modelos estadísticos)Autor: Alberto Lozano Vila: Director de innovación y tecnología en Infolaft. Fundador de Lozano Consultores Colombia |
Archivo Adjunto |
La supervisión bancaria en el nuevo contexto del riesgo LA/FTAutor: César Reyes Acevedo Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
Archivo Adjunto |
Tendencias en la Banca CorresponsalAutor: Heidy Duarte, socia Kaufman Rossin (USA) Alexander Fortich, SVP Chief Risk Officer Stern Int. Bank (USA) |
Archivo Adjunto |
Iniciativas en America Latina sobre Registros de Beneficiarios Finales y su utilidad para la Gestión de Riesgos de LA/FTAutor: Fernanda García – Yrigoyen Maurtua Intendente de Prevención, Enlace y Cooperación |
Archivo Adjunto |
Buenas prácticas, enseñanzas extraídas y dificultades para evaluar periódicamente la eficiencia y eficacia de las medidas y políticas anticorrupciónAutor: Mónica Mendoza. Jefa de la Oficina País Honduras de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC |
Archivo Adjunto |
RELATORIA CONGRESO COPLAFTAutor: FELABAN |
Archivo Adjunto |
