COPLAFT

Concurso Latinoamericano de Monografías

XI CONCURSO MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN y su Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo- COPLAFT, con el propósito de promover el conocimiento y difusión de la materia entre las personas dedicadas a la lucha contra este fenómeno en la región, presenta este año su XI Edición del CONCURSO MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

El Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, COPLAFT, para esta versión del concurso, se permite amablemente sugerir a los señores participantes los siguientes temas para el desarrollo de las monografías, no obstante lo cual podrán presentarse trabajos relacionados con cualquier tema referente a la administración del riesgo y/o prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo:

  • La tecnología en los programas de cumplimiento ( on bording digital, inteligencia artificial etc.)

  • Temas de corrupción y transparencia, bajo un concepto de compliance integral

  • La gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los criptoactivos.

El Ganador tendrá la oportunidad de presentar su Monografía en el marco del XXVI CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, el cual se llevará a cabo durante los días 17 -19 de agosto de 2022 en ciudad de Panamá.

Además de la presentación de la monografía en dicho congreso, el ganador recibirá un diploma de reconocimiento y la publicación de su trabajo en la página web de FELABAN y la inscripción gratuita a dicho evento.

Si por cualquier circunstancia el Congreso Hemisférico llegara a cancelarse o cambiara su modalidad a modalidad virtual, los concursantes, por el sólo hecho de presentar sus trabajos, aceptan que el premio consistente en la presentación de la monografía ganadora se efectuaría en modalidad virtual, sea en el marco de dicho congreso, o en un webinar organizado por FELABAN ( Este último caso en el evento de cancelación del congreso) no recibiendo ningún otro tipo de dinero o compensación por cuenta de gastos de alojamiento o traslado que no generados.

Los trabajos a concursar deberán enviarse a FELABAN a nombre de Claudia Diaz-Granados, Directora Jurídica, al e mail cdiaz@felaban.com a más tardar el día 28 de junio de 2022.

Para información adicional, contactar a Claudia Díaz- Granados Ortiz: cdiaz@felaban.com


Consulte las bases del concurso en el siguiente reglamento:
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REGLAMENTO CONCURSO LATINOAMERICANO DE MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANACIMIENTO DEL TERRORISMO