FATCA

Actividades FELABAN

2014- El Comité Latinoamericano de Auditoria Interna- CLAIN de FELABAN, realizó una encuesta sobre FATCA, donde se obtuvo respuesta en términos generales del 90% del total de países encuestados. La encuesta tuvo varios ejes de consulta considerando el comportamiento a nivel país y entidades financieras. (Click Aquí)

Como resumen se destaca lo siguiente:

• 100% de los países encuestados manifiestan su adhesión, en tanto el 56% firmó o se encuentra en un proceso avanzado de firma del IGA.
• 88% manifiestan que sus autoridades gubernamentales son conscientes de la importancia de contar con un acuerdo con el gobierno de USA.
• 88% consideran que las EF están preparadas para cumplir dentro de los plazos estipulados por la ley.
• 90% han implementado políticas y procedimientos que garanticen su cumplimiento.
• 95% cuenta o se encuentra en proceso de elaboración del diagnóstico de clientes US Person / corresponsales, a los fines de evaluar el estado de situación.
• 71% solicitó a la auditoría interna asesoramiento en la implementación del modelo, el cual incluyó aspectos legales, operacionales y de capacitación.
• 55% cuenta con un avance medio o superior en cuanto a la certificación de idoneidad.
• 68% informa que la función de Reporting Officer es ejecutada por una Gerencia de 1° Línea, en tanto esta función en el 21 % de los casos es asumida por un Director.

2014 - Encuentre aquí la lista de FFI`S, Foreign Financial Institution, de los bancos participantes de FATCA

2014 - Conozca el IGA, Intergovernmental Agreement, de los países participantes de FATCA

2013 - El 13 de noviembre se realizo una videoconferencia con los señores Stanley Foodman y Paul Koch sobre el tema "IRS se vuelve Global- El camino a FATCA"

El pasado mes de febrero 2013, tuvo lugar el Diálogo Sector Privado/Público US-LA (PSD), organizado por la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida; FIBA, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, ASBA y la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, en donde se trató entre otros temas, el relativo al FATCA. En el dialogo, FELABAN también se reúne con la señora Bettie N. Ricca, Deputy Associate Chief Counsel, (International) IRS – Internal Revenue Service, Washington DC, Frank Robleto Presidente de Fiba, Pat Roth Directora Ejecutiva de FIBA. En ella, los acuerdos alcanzados con FELABAN se realizaron de la siguiente manera:

El 27 de abril de 2012 a las 9:00 am en Buenos Aires, Argentina se realizó una reunión telefónica con el Comité Directivo y el Señor Steven Musher, Associate Chief Counsel (International); Jorge Castro, Consejero del Comisionado de Recaudos Internos; Tara Ferris, abogada en el equipo redactor; y Danielle Nishida, abogada en el equipo redactor, para discutir inquietudes respecto a FATCA. FELABAN acordó en la reunión colaborar en la recolección de normas relativas al secreto bancario para el mejor estudio de la reglamentación final. (Ver SIRI no. 17 de 2012)

Respuesta (NO Oficiales) por parte de la IRS a las preguntas enviadas por las Asociaciones Bancarias miembro a través de FELABAN

El 30 de abril de 2012, FELABAN envía los comentarios a la reglamentación inicial.

El 22 de diciembre de 2011, FELABAN envía a la IRS el documento que contiene la preocupación que enfrenta América Latina frente a las principales implicaciones de FATCA