PUBLICACIONES

Regulaciones del Sistema Financiero

Prevención LA/FT, delitos financieros, informáticos y banca electrónica

País Título de la Regulación Archivos
República Dominicana República Dominicana Circular SIB 003-2018 Instructivo sobre Prevención de Lavado de Activos Archivo Adjunto
Perú Perú Resolución SBS N° 369-2018 de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante la cual se aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a los Archivo Adjunto
Perú Perú Resolución SBS No 789- 2018 Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú Archivo Adjunto
País Título de la Regulación Archivos
República Dominicana República Dominicana Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva. Archivo Adjunto
República Dominicana República Dominicana Decreto 408-17 Reglamento de Aplicación de la Ley de Lavado de Activos. Archivo Adjunto
República Dominicana República Dominicana Circular SIB 012-17 Segunda Versión Instructivo Debida Diligencia Archivo Adjunto
República Dominicana República Dominicana Decreto 407-17 Reglamento sobre Congelamiento Preventivo Archivo Adjunto
República Dominicana República Dominicana Circular SIB 010-17 Segunda Versión Instructivo de Idoneidad Archivo Adjunto
País Título de la Regulación Archivos
El Salvador El Salvador Normas Técnicas para la Constitución de Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico. Archivo Adjunto
El Salvador El Salvador Normas Técnicas para el Inicio de Operaciones y Funcionamiento de las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico. Archivo Adjunto
Perú Perú Resolución SBS N°1999-2016, mediante la cual se aprueban las disposiciones normativas para la atención de las solicitudes de información que efectúe la UIF - Perú a las entidades públicas, personas naturales y jurídicas señaladas en la Ley N° 2769 Archivo Adjunto
Perú Perú Resolución SBS N° 1695-2016, mediante la cual se aprueba la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas. Archivo Adjunto
País Título de la Regulación Archivos
Argentina Argentina Resolución de la Unidad de Información Financiera - UIF 300/2014. Sobre Monedas Virtuales. Archivo Adjunto
País Título de la Regulación Archivos
Brasil Brasil Carta-Circular Banco Central nº 3.542 del 12.03.2012: Amplia los ejemplos de operaciones y situaciones que pueden configurar indícios de ocurrencia de crimen de lavado de dinero. Archivo Adjunto
País Título de la Regulación Archivos
Argentina Argentina Comunicación “A” 5218 del Banco Central - Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras 2011. Archivo Adjunto
Argentina Argentina Prevención del Lavado de Activos – Decreto 1936/2010 Archivo Adjunto
Argentina Argentina Prevención del Lavado de Activos – Resolución 37/2011 Archivo Adjunto
Panamá Panamá Ley No. 2 de 1 de febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los Agentes Residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”. Archivo Adjunto
País Título de la Regulación Archivos
Brasil Brasil Circular sobre la prevención y combate de las actividades relacionadas con los delitos relacionados en la Ley 9.613 de 1998, 2010. Archivo Adjunto
Brasil Brasil Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre no proliferación de armas, caso Irán, 2010. Archivo Adjunto
Brasil Brasil Decreto que dispone sobre la aplicación en el territorio nacional de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2010. Archivo Adjunto
Ecuador Ecuador Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley para reprimir el lavado de activos, 2010. Archivo Adjunto
El Salvador El Salvador Normas sobre el procedimiento de recolección y remisión de información electrónica de operaciones irregulares o sospechosas, 2010. Archivo Adjunto
México México Circular con las Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, 2010. Archivo Adjunto
México México Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, banca electrónica, 2010. Archivo Adjunto
México México Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, banca móvil, 2010. Archivo Adjunto
Paraguay Paraguay Ley que amplía la Ley antisecuestro, 2010. Archivo Adjunto
País Título de la Regulación Archivos
Brasil Brasil Circular sobre los procedimientos adoptados en la prevención y combate de las actividades relacionadas con los delitos relacionados en la Ley 9.613 de 1998, 2009. Archivo Adjunto
Colombia Colombia Texto aprobado en segundo debate Proyecto de Ley que modifica el Código Penal. Captación masiva y habitual de dinero, 2009. Archivo Adjunto
Costa Rica Costa Rica Proyecto de Ley contra el secuestro y la extorsión, 2009. Archivo Adjunto
Paraguay Paraguay Proyecto de Ley que crea la Ley que regula los delitos informáticos, 2009. Archivo Adjunto
Paraguay Paraguay Proyecto de Ley de validez jurídica de la firma digital, los mensajes de datos y los expedientes electrónicos, 2009. Archivo Adjunto
Paraguay Paraguay Proyecto de Ley que establece el régimen legal de los medios electrónicos de pago y sus variantes, 2009. Archivo Adjunto