COMITÉS

Ganador Concurso Latinoamericano de Monografías 2017

Ganador del Concurso Latinoamericano de Monografías 2018

IVÁN DANILO ORTIZ ALULEMA

Auditor interno
Fiscalía General del Estado
Ecuador

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 31000 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EN BANCOS PRIVADOS


Ganador del Concurso Latinoamericano de Monografías 2017

MARCO ANDRÉS VELASCO LOAIZA

Analista y Monitoreo
Unidad de Cumplimiento del Banco Pichincha
Ecuador

ROL DEL AREA DE NEGOCIOS EN EL MONITOREO DE TRANSACCIONES PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS


Ganador del Concurso Latinoamericano de Monografías 2016

FELIPE JIMÉNEZ LEANDRO

Analista de Información
Dirección Regional de Cumplimiento del Grupo Financiero BAC, CREDOMATIC
Costa Rica

“Detección de contenido web asociado a temas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”