COMITÉS

Concurso Latinoamericano de Monografías 2019

IX CONCURSO MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, y su Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT, con el propósito de promover el conocimiento y difusión de la materia entre las personas dedicadas a la lucha contra este fenómeno en la región, presenta este año su IX Edición del CONCURSO MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, COPLAFT, para esta versión del concurso, se permite amablemente sugerir a los señores participantes los siguientes temas para el desarrollo de las monografías:

- Revisión de la efectividad y calidad del Sistema de Prevención del Lavado de Activos en el Sistema Financiero.

- Impacto de la tecnología en la función de prevención del lavado de activos: nuevas formas de prevención y de hacer negocios.

Se aclara que los anteriores temas son sólo sugerencias por lo cual los participantes pueden desarrollar en las monografías cualquier otro tema relativo a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El Ganador tendrá la oportunidad de presentar su Monografía en el marco del XXIII Congreso Hemisférico en la ciudad de Panamá, que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, durante los días 14 -16 de agosto de 2019, en el Megapolis Convention Center.

El premio incluye gastos de traslado, alojamiento e inscripción al Congreso.

Los trabajos a concursar deberán presentarse en el país de residencia del participante a la Asociación de Bancos miembro de FELABAN, a más tardar el día 14 de junio de 2019.

Para información adicional, contactar a Claudia Diaz Granados Ortiz: [email protected]

Consulte las bases del concurso en el siguiente reglamento:

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REGLAMENTO CONCURSO LATINOAMERICANO DE MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANACIMIENTO DEL TERRORISMO Archivo Adjunto