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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

QUE ES EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Es el ejecutivo designado por el máximo órgano directivo de una institución financiera o "SUJETO OBLIGADO" para que asuma la responsabilidad de establecer el código de conducta, verificar la aplicación de la ley, formular y ejecutar procedimientos y diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad, con el propósito de prevenir la utilización de la entidad o "sujeto obligado para el lavado de activos".