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LEGISLACION LATINOAMERICANA

PERU

  • LEY N° 30437 DE 2016 QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 27693 LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA AMPLIAR SUS FACULTADES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

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  • LEY N° 30424 DE 2016 QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR EL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL

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  • LEY N° 30689 DE 2017 QUE MODIFICA EL TÍTULO VI DE LA LEY 28094 LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y LA LEY 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON EL FIN DE PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y EL CLIENTELISMO EN LA POLÍTICA

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  • LEY N° 30730 DE 2017 QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO 150-2007-EF TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY PARA LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

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  • DECRETO LEGISLATIVO N° 1249 DE 2016 EL CUAL DICTA MEDIDAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DETECCIÓN Y SANCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL TERRORISMO

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  • DECRETO LEGISLATIVO N° 1352 DE 2017 EL CUAL AMPLÍA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

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  • DECRETO SUPREMO N° 092-2017-PCM EL CUAL APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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  • DECRETO SUPREMO N° 018-2017-JUS EL CUAL APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FORTALECE LA COMISIÓN EJECUTIVA MULTISECTORIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – CONTRALAFT

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  • DECRETO SUPREMO N° 020-2017-JUS -REGLAMENTO DE LA LEY N° 27693 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

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  • DECRETO SUPREMO N° 003-2018-JUS QUE APRUEBA EL PLAN NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2018 -2021

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  • RESOLUCIÓN SBS Nº 2660-2015- REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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  • RESOLUCION N° 6426-2015 LA CUAL APRUEBA LA NORMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO APLICABLE A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEDICADOS A LA COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

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  • RESOLUCION N° 4349-2016 POR LA CUAL SE APRUEBA LA NORMA SOBRE FUNCIONES Y CARGOS OCUPADOS POR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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  • RESOLUCION N° 4197-2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA NORMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO APLICABLE A LOS AGENTES DE ADUANA AUTORIZADOS PARA OPERAR COMO DESPACHADORES DE ADUANA

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  • RESOLUCION N° 4463-2016 POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA NORMA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO APLICABLE A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEDICADOS AL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS Y EMPEÑO

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  • RESOLUCION N° 4705-2017 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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  • RESOLUCION N° 369-2018, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA NORMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO APLICABLE A LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO EL SISTEMA ACOTADO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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  • RESOLUCION N° 789-2018- NORMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO APLICABLE A LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SUPERVISIÓN DE LA UIF - PERÚ EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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