COPLAFT

LEGISLACION LATINOAMERICANA

PARAGUAY

  • LEY Nº 1.015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”

  • LEY Nº 3.783/09, LA CUAL MODIFICA ALGUNOS ARTICULOS DE LA LEY Nº 1.015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”

  • LEY Nº 4.024 DE 2011, LA CUAL CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACIÓN TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

  • DECRETO 4561 DE 2010, EL CUAL REGLAMENTA LA LEY Nº 1.015/97 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES Y LA LEY Nº 3.783/09, MODIFICATORIA DE ESTA ÚLTIMA

  • RESOLUCION 349/13, POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD), FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) Y PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (FP), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LD/FT/FP, PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

  • RESOLUCION 273/14, POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 34 DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 349/2013