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EL SALVADOR

• LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1998, CON SUS POSTERIORES REFORMAS

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• LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2006 CON SUS POSTERIORES REFORMAS

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• REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS (Decreto no. 2. del 31 de enero de 2000.)

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• INTRUCTIVO DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS

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• NORMAS TECNICAS PARA LA GESTION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS Y DE FINANCIEMIENTO DEL TERRORISMO. BANCO CENTRAL DE RESERVAS.

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