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LEGISLACION LATINOAMERICANA

COSTA RICA

  • LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO NO. 7786

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  • REGLAMENTO GENERAL SOBRE LEGISLACIÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 36948-MP-SP-JP-H-S

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  • NORMATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NO. 8204 "SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS"

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  • LINEAMIENTO PARA LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUGEF ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 7786 Y LINEAMIENTOS A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS INSCRITAS POR REALIZAR ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESCRIBEN EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 7786

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  • REGLAMENTO SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS SOBRE LAS PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS AL TERRORISMO; FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA CONFORME A LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAD N° 40018-MP-SP-JP-H-S-RREE

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