COPLAFT
LEGISLACION LATINOAMERICANA
BRASIL
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LEY 9.613 DEL 3 DE MARZO DE 1998 CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 12.683/2012
Trata sobre los crímenes de lavado y ocultación de bienes, derechos y valores, la prevención de la utilización del sistema financiero para los ilícitos previstos en dicha Ley y crea el Consejo de Control de Actividades Financieras - COAF, entre otras disposiciones.
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LEY 13.260 DEL 16 DE MARZO DE 2016
Reglamenta lo dispuesto en el inciso XLIII del artículo 5 de la Constitución Federal, regulando el terrorismo, incluyendo las disposiciones investigativas y procesales y reformulando el concepto de organización terrorista.
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LEY 13.170 DEL 16/10/2015
Regula la acción de indisponibilidad de bienes, derechos o valores como consecuencia de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
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CIRCULAR DEL BANCO CENTRAL 3.461/2009
Consolida las normas sobre los procedimientos a ser adoptados en la prevención y lucha contra las actividades relacionadas con los crímenes previstos en la Ley nº 9.613, de 3 de marzo de 1998.
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CIRCULAR DEL BANCO CENTRAL 3.654/2013
Modifica la Circular 3.461 de 2009
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CIRCULAR DEL BANCO CENTRAL 3780/2016
Establece los procedimientos a ser adoptados por las instituciones financieras y demás instituciones autorizadas a funcionar por el Banco Central de Brasil en el cumplimiento de la Ley nº 13.170, de 16 de octubre de 2015, que disciplina la acción de indisponibilidad de bienes, derechos o valores como consecuencia resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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CARTA- CIRCULAR BANCO CENTRAL 3.542/2012
Divulga la relación de operaciones y situaciones que pueden configurar indicios de ocurrencia de los crímenes de acuerdo con la Ley nº 9.613, de 3 de marzo de 1998.
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TEXTO INTEGRAL DE INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN DE VALORES MOBILIARIOS- INSTRUCCIÓN 301 DEL 16 DE ABRIL DE 1999, CON LAS MODIFICACIOENS INTRODUCIDAS POR LAS INSTRUCCIONES 463/08, 506/11, 523/12, 534/13 Y 553/14.
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CIRCULAR DE LA SUPERINTEDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 445/2012
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RESOLUCION DEL CONSEJO DE CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS COAF 006 DE 1999
Regula los procedimientos a ser observados por las administradoras de tarjetas de crédito.
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RESOLUCION DEL CONSEJO DE CONTROL DE ACTIVIDADES FINANCIERAS COAF 021 DE 2012.
Establece las normas generales de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo para las empresas de fomento comercial o mercantil (factoring), en cualquiera de sus modalidades.
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INSTRUCION PREVIC 18/2014