COPLAFT
LEGISLACION LATINOAMERICANA
ARGENTINA
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CODIGO PENAL (Ley 25.246)
La ley contempla temas como encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, Unidad de Información Financiera, deber de informar, sujetos obligados, régimen penal administrativo y Ministerio Público Fiscal.
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RESOLUCIÓN 30E/2017 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
La Resolución establece los lineamientos para la gestión de riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deben adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
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TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS”. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA