COPLAFT

Boletín Comité Latinoamericano

Los boletines se han convertido en documentos idóneos para conjugar el análisis con la ejecución de la normatividad al interior de nuestro gremio, es por ello necesario continuar con las publicaciones trimestrales de los mismos.

Febrero 2012
APRENDAMOS SOBRE LA RESERVA BANCARIA Y SUS LIMITES
Director: Dr. Luis Bernardo Quevedo Quintero
Colaboradores: Claudia Maritza Orozco Prieto y Patricia Salazar Hernandez.
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Octubre 2011
LA CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO Y EL LAVADO DE ACTIVOS
Preparado por: Dr. Luis Bernardo Quevedo Quintero
Colaborador: William Alberto Valencia Montaña
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Mayo 2011
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO - UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN BASADO EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.
Preparado por: Julio Aguirre
Vicepresidente - Oficial Principal de Cumplimiento
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A
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Febrero 2011
"TRATA DE PERSONAS", DELITO FUENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS
Director: Dr. Luis Bernardo Quevedo Quintero.
Colaborador: Jaime Alfredo Díaz Rodríguez.
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Junio 2010
"Los riesgos de LAFT y sus factores"
Preparado por: Luís Fernando Merchán Gutiérrez, Colombia
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Marzo 2010
"La Minería de Datos y la Detección de Operaciones Financieras relacionadas al Lavado de Activos"
Preparado por: Bárbara Falero, Oficial de Cumplimiento Corporativo, Banco de Crédito del Perú y miembro titular Comité COPLAFT
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Enero 2010
"Lavado de Activos en el Sector del Fútbol".
Preparado por: Luis Fernando Merchán, Colombia.
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Septiembre 2009
"Algunas reflexiones sobre la adecuada asignación de responsabilidades en las tareas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo".
Preparado por: Andrés Carriquiry, Uruguay.
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Junio 2009
"Experiencias Colombianas aprendidas de novedosos esquemas delictivos y forma de tratarlos para fortalecer las buenas prácticas en prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo".
Preparado por: Eduardo Escobar Giraldo, Colombia.
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Marzo 2009
Prevenir, Combatir o Evitar el Delito del Lavado de Dinero.
Preparado por: Julio C. Aguirre. Panamá.
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Septiembre 2008
Prueba Indiciaria Y Lavado De Activos En El Salvador. Reflexiones Sobre La Jurisprudencia Salvadoreña
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Marzo 2008
"SARLAFT" Sistema De Administración Del Riego De Lavado De Activos Y De La Financiación Del Terrorismo
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Septiembre 2007
Gobierno Corporativo y su relación con actividades para prevenir el lavado de activos
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Junio 2007
Sentencias condenatorias por Lavado de Activos en Honduras
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Marzo 2007
Propuesta De Declaración O Certificación General Sobre Las Políticas De Prevención Y Control De Legitimación De Capitales Y Financiación Del Terrorismo Para El Sistema Financiero Latinoamericano
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Diciembre 2006
"Papel de las Instituciones Financieras Mexicanas en los esfuerzos nacionales e internacionales para prevenir y combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo". México
Preparado por: Guillermo Horta Montes
Colaborador: Marcela López, Regina Saénz y Gabriela Uribe, integrantes de la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero del Grupo Financiero Banamex.
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Septiembre 2006
Conociendo al Capital Humano de su Organización. Panamá
Preparado por: Julio C. Aguirre G.
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Junio 2006
Gestiones realizadas por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en el impulso de la elaboración y la promulgación de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos
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Marzo 2006
Importancia del Código de Conducta.
Preparado por: Federación Brasileña de Bancos - FEBRABAN Actuaciones de la Comisión de Cumplimiento. Colombia. Jaime Alfredo Díaz Rodríguez, Banco de de Bogotá, Colombia
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Diciembre 2005
Asociación Bancaria de Venezuela. Comité de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales
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Octubre 2005
Del reporte subjetivo al reporte objetivo
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Julio 2006
Usuarios, otro enfoque de la Prevención del Lavado de Activos
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Abril 2005
Listas Negras, Listas de personas políticamente riesgosas y Listas de Países no Cooperantes
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Enero 2005
Seminario Internet sobre "Las secuelas del fiasco de Riggs Bank"
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Agosto 2004
Recientes Modificaciones en la Legislacion de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-PERU)
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Junio 2004
La ley patriota de los EE.UU. y sus efectos en la banca Latinoamericana
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Abril 2004
Auditoría de Cumplimiento
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Enero 2004
El Rol del Oficial de Cumplimiento en la Actividad Bancaria
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Diciembre 2003
Asociación Bancaria de Venezuela Comité de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales
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Septiembre 2003
Prospectiva Jurídica en torno al Lavado de Activos
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Junio 2003
La Prevención y el Control del Lavado de Activos en Guatemala
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Marzo 2003
Boletim da Felaban - Brasil (versión portugués)
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Boletín Felaban - Brasil (versión español)
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Enero 2003
Boletín del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos adscrito a la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN
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