COMITÉS

Comité Técnico

Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT

Objetivo del Comité:

Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.

Junta Directiva:

Presidente: Sr. JUAN CARLOS MEDINA CARRUITERO, Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento Grupo Financiero BOD - República Dominicana

  • Primer Vicepresidente: Sr. DARIO J. HERRERA, Presidente/Comisión de Oficiales de Cumplimiento de la ABP; Vicepresidente de Cumplimiento CP-AML-FIBA-FSU IBI-EFA CAPITAL BANK, INC - Panamá
  • Segundo Vicepresidente: Sr. AGUSTÍN PESCE, Director y Vicepresidente 2º Banco de la Nación Argentina - Argentina