Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN

Comités Técnicos

Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT

Objetivo del Comité:

Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.

Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT

Objetivo del Comité:

Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.

Junta Directiva:

Presidente: Daniel Bañados- Gerente Corporativo de Cumplimiento BAC/Credomatic - Costa Rica

  • Liliana Alvis Cruz - 1era Vicepresidente - Vicepresidencia de Cumplimiento

     
  • Juan A Bravo Flores - 2do Vicepresidente - Gerente de División - Unidad de Cumplimiento.